國(guó)藥動(dòng)保著力構(gòu)建內(nèi)控管理體系

2022年是國(guó)藥集團(tuán)、中國(guó)生物合規(guī)管理強(qiáng)化年。國(guó)藥動(dòng)保積極響應(yīng)工作部署，迅速行動(dòng)，啟動(dòng)了“以合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)清單為基礎(chǔ)、以合規(guī)管理制度和運(yùn)行規(guī)則為保障、以合規(guī)內(nèi)控手冊(cè)為核心、以專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)指引為延展”的內(nèi)控管理體系搭建和內(nèi)控手冊(cè)編寫(xiě)。

公司成立了由財(cái)務(wù)、法務(wù)、審計(jì)、業(yè)務(wù)人員協(xié)同聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控小組。小組在參考學(xué)習(xí)了中國(guó)生物及其他兄弟單位內(nèi)控手冊(cè)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際，按照內(nèi)部控制五要素，從戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、資金、采購(gòu)、固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)、銷(xiāo)售、科研、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、質(zhì)量、股權(quán)投資、稅務(wù)、成本與費(fèi)用、內(nèi)部審計(jì)等18個(gè)方面，著手開(kāi)展內(nèi)控調(diào)研和手冊(cè)編寫(xiě)。小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)，深入業(yè)務(wù)一線，了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，以公司現(xiàn)有制度為基礎(chǔ)，在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、內(nèi)控流程梳理、控制措施設(shè)計(jì)等方面積極進(jìn)言獻(xiàn)策。

風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控小組將18個(gè)內(nèi)控手冊(cè)編制工作按業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行了內(nèi)部分工，制訂了時(shí)間表，每位成員與對(duì)接的相關(guān)部門(mén)共同詳細(xì)研究分析，在充分溝通、深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，開(kāi)展了梳理和制訂業(yè)務(wù)框架、業(yè)務(wù)流程、涉及規(guī)章制度及表單等相關(guān)工作。目前，小組內(nèi)部先后開(kāi)展集中討論7次，將合規(guī)、法律、風(fēng)控、內(nèi)控、內(nèi)審有效統(tǒng)籌銜接，對(duì)手冊(cè)編制過(guò)程中存在的共性問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一明確。

截至5月底，公司已初步編制完成18項(xiàng)內(nèi)控手冊(cè)初稿，正在公司內(nèi)部全面征求意見(jiàn)。內(nèi)控手冊(cè)將明確公司各部門(mén)、各業(yè)務(wù)操作人員的內(nèi)控管理職責(zé)和日常業(yè)務(wù)流程，能夠更好的促進(jìn)公司形成合規(guī)管理工作閉環(huán)，初步建立起“橫到邊、縱到底”的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。

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國(guó)藥動(dòng)保召開(kāi)2022年上半年銷(xiāo)售工作前瞻會(huì)議

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國(guó)藥動(dòng)保開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

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